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使用多台不同的一清POS机来养卡,银行是否会查到吗

作者 : admin * 发表时间 : 2018-7-20 * Pos机问题
现在玩信用都少不了POS机的存在,但银行也不是吃素的,POS机适当刷还可以睁一只眼闭一只眼,但是完全用来套现样卡银行也会狠下杀手。毕竟经常在同一个POS机上刷卡很容易就会被银行关进小黑屋。那如果办多台不同的POS机来样卡,银行是否能查到呢?
 
其实小编认为,办多个POS机比一个POS机肯定是要好一点,假如你只在一台机子上刷卡,那么就代表你一直刷一家支付机构,长久下去也可能被风控到,如果交易量不多可以忽略,小小金融提醒大家如果办多个POS机是刷卡应该注意以下几点:
 
第一,必须选择一个正规的第三方支付公司的机器,安全靠谱,其次可以自选商户最好,不跳码,有积分,对养卡提额还是有帮助的。
 
办多台不同的POS机来样卡,银行是否能查到?
要知道,银行后台的风控部门,是专门儿有一群人,可以看到你的账单,你的刷卡商户的,他主要风控的是,刷卡商户的合理性,例如,刷卡1万块,消费的商户是珠宝、酒吧、高尔夫俱乐部、健身俱乐部等,这是合理的,因为这些场所,消费这些钱是很正常的。符合真实消费的合理性。
 
关键是,如果你用了跳码机,刷卡1万块,选择了1万块该去消费的商户,刷卡,跳码机却直接跳到了优惠类的商户,张冠李戴,例如,超市,加油站,电费,水费等,这是不合理的,你不可能承包整个超市,加了里一年的油,交了一个小区的费,明显的套现行为。还有一点就是经常在一个商户上频繁刷卡,这也是非常明显的套现行为,只要是被银行风控为套现,后果就是降额,封卡。因为银行禁止套现。
 
办多台不同的POS机来样卡,银行是否能查到?
第二,不要老是在一个平台上刷卡,虽然目前都是自选商户了,但是银联账单都会显示某某支付公司,如果都是一个支付公司,有明显的套现行为,在此小编建议办理2到3个平台的POS最好。
 
第三,刷卡的正确姿势
 
1、刷卡时间 尽量集中在9:00-22:00这个时间段内,因为这是商户的正常营业时间,特别注意凌晨后尽量不要刷卡,这是极容易引起银行风控的。
 
2、 消费次数 消费次数尽量多,每月10笔以上,达到20笔更容易提额。
 
3、刷卡金额 单笔刷卡金额不要过大,例如5W的金额可以分成几笔来刷,过大的TX金额更容易引起银联关注。
 
4、注意刷卡地点 POS机里的商户账户最好能落在本市或本省内的。否则,你短时间内跨地域消费,容易触碰银行的风控。
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